Архив метки: Финмониторинг

Кто будет наказывать адвокатов

Утвержден новый состав Комиссии Минюста по вопросам применения санкций за нарушение требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Хотя он был утвержден Приказом Министерства юстиции Украины № 1357/5 датированным 16 мая 2011 года, опубликован он был только сейчас.

Читать далее
Рубрика: Финансовый мониторинг | Метки: , , | 1 комментарий

Тенденции реформирования адвокатуры обсудят в Львове

В пятницу в Львове будут обсуждать состояние адвокатуры Украины и тенденции ее реформирования.

Желающих принять участие в обсуждении этого вопроса отделение Ассоциации юристов Украины во Львовской области приглашает на свое заседание 22 апреля 2011 года.

Читать далее
Рубрика: АЮУ | Метки: , , , , , | Добавить комментарий

Создана рабочая группа по разработке методических рекомендаций относительно осуществления контроля за адвокатскими объединениями как субъектами первичного финмониторинга

Приказом Министерства юстиции Украины создана рабочая группа по разработке методических разъяснений о применении органами юстиции норм законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, при осуществлении надзора за деятельностью адвокатов как субъектов первичного финансового мониторинга.

В состав рабочей группы вошли:

Читать далее
Рубрика: Финансовый мониторинг | Метки: | 1 комментарий

Минюст об адвокатах и финмониторинге. Письмо размером в один абзац

На запрос адвоката Игоря Голованя относительно обязанности адвоката становиться на учет в Государственном комитете по финансовому мониторингу Министерство юстиции Украины ответило кратко (одним абзацем от 17 ноября 2010 года № 16686-0-33-10-31): читайте письмо-разъяснение Госфинмониторинга на сайте Минюста ).

А на обращение того же адвоката в Госфинмониторинг последний (тоже одним абзацем в многостраничном письме) ответил (письмо от 26 ноября 2010 года № 6436/0320-7-3), что эти вопросы разъясняет Министерство юстиции Украины (заметьте, именно Минюст, а не его сайт).

Читать далее
Рубрика: Финансовый мониторинг | Метки: , , | Комментарии (4)

Обучающий семинар по финансовому мониторингу для адвокатов

1-2 ноября 2010 года в Киеве пройдет обучающий семинар на тему «Обязанности юристов, нотариусов и адвокатов относительно противодействия отмыванию денежных средств, финансированию терроризма в соответствии с новым законодательством».

Семинар организовывают Международный валютный фонд, Государственный комитет по финансовому мониторингу Украины и Министерство юстиции Украины.

Читать далее
Рубрика: Мероприятие | Метки: | Добавить комментарий

ААУ подала заявление о вступлении в Общественный совет при Госфинмониторинге

Как сообщает официальный сайт Ассоциации адвокатов Украины (ААУ), данная общественная организация адвокатов подала заявление о вступлении в Общественный совет при Государственном комитете финансового мониторинга (Госфинмониторинг).

ААУ считает это необходимым в свзяи с принятием поправок к Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Читать далее
Рубрика: ААУ | Метки: , | Добавить комментарий

Госорганы обязаны предоставлять адвокатам информацию о клиенте

Постановлением Кабинета Министров Украины № 746 от 25 августа 2010 года был утвержден Порядок предоставления государственными органами по запросу субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента.

В соответствии с данным актом, субъекты первичного финансового мониторинга — риелторы, нотариусы, адвокаты, аудиторы, — имеют право проверять и уточнять достоверность и полноту информации о своем клиенте и, в случае необходимости, получать необходимые конфиденциальные сведения о них в государственных органах — Государственной налоговой администрации Украины, органах внутренних дел, а также Государственном комитете по регуляторной политике и предпринимательству.

Читать далее
Рубрика: Права адвокатов | Метки: , | Добавить комментарий